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2021年年度股东大会决议公告

时间： 2022-06-26 01:56 浏览量：566

证券代码：002168 证券简称：惠程科技公告编号：2022-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

5.主持人：公司董事长陈国庆先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表公司股份131,169,057股，占公司总股份801,929,568股的16.3567%。出席本次股东大会的中小股东共8人，代表公司股份771,300股，占公司总股份的0.0962%。

本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司股份130,597,757股，占公司总股份的16.2854%；通过网络投票的股东7人，代表公司股份571,300股，占公司总股份的0.0712%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议8项议案，议案7、8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，其他议案采取普通决议方式审议。按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2021年年度报告>及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2021年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2021年度监事会工作报告>的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于惠程科技2021年度财务决算方案的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2021年度利润分配预案>的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二二二年五月二十一日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技公告编号：2022-037

关于回购注销部分限制性股票的

减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日

召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议以及2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》，鉴于公司2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其所持已获授但尚未解除限售的全部限制性股票80万股进行回购注销；以及因公司2021年度业绩指标未达到《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，拟对上述涉及的9名激励对象（不含2名离职人员）所持已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期的196万股限制性股票进行回购注销。综上，本次拟对上述共计11名激励对象已获授但尚未解除限售的276万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由801,929,568股减少至799,169,568股，注册资本由801,929,568元减少至799,169,568元。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二二二年五月二十一日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技公告编号：2022-038

关于举行2021年年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年05月31日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：

一、业绩说明会召开时间、地点及方式

召开时间：2022年5月31日（星期二）15：00-16:00

召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

召开方式：网络互动方式

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈国庆先生、董事兼总裁王蔚先生、独立董事叶陈刚先生、董事会秘书兼副总裁付汝峰先生、财务总监兼副总裁鲁生选先生。

二、投资者参与方式

投资者可于2022年5月31日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/V5h8j4zOc8或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二二二年五月二十一日